Überprüfung von Geschäftspartnern

Es ist wichtig, bei der Geschäftsführung alle Risiken zu berücksichtigen, da jeder Mangel zu Verlusten und in einigen Fällen zum Verlust des Unternehmens führen kann. Die systematische Überprüfung der Geschäftspartner und die Prüfung des Vertragspartners vor dem Abschluss der Transaktion wird unangenehme Situationen vermeiden, Betrüger erkennen und auf sauberes Wasser bringen und die Risiken für das Unternehmen erheblich reduzieren.

In diesem Fall ist die Weisheit der Menschen – vertraue, aber überprüfe – so gut wie möglich, da die Erfahrung zeigt, dass niemand vor der Zusammenarbeit mit skrupellosen Unternehmen versichert ist. Viele Unternehmer, die auf dem Weltmarkt erfolgreich waren, greifen auf die Vertrauenswürdigkeit ihrer Kontrahenten und ihrer Tochtergesellschaften zurück, indem sie jede Transaktion planen. Und die Erfahrung von Unternehmen mit einem zehnstelligen Budget sollte nicht vernachlässigt werden.

Dieser Service ist erforderlich, vorausgesetzt, dass:

• Die Entscheidung fällt aufgrund der Situation in einem konkurrierenden Markt in kurzer Zeit;
• Jeder Manager mit viel Erfahrung und Kompetenz kann Betrügern begegnen. Insbesondere können wir über Situationen sprechen, in denen der territoriale Standort eines Geschäftspartners in einer anderen Region oder im Ausland liegt.
• Die Dokumente, die Ihnen zur Verfügung gestellt wurden, sind zweifelhaft. Sie enthalten Fehler, Abweichungen, Verfallsdatum oder sind gefälscht;
• Seltsames Verhalten der Führungskräfte des Unternehmens, aufgrund dessen sich die Erfüllung ihrer Verpflichtungen verzögert.

Die von einem Privatdetektiv zur Verfügung gestellten Daten zur Überprüfung

Einige Daten können aus öffentlichen Quellen gesammelt werden. Die Abteilung des Steuerdienstes in der Region, die Abteilung des föderalen Gerichtsvollzieherdienstes — bei Bedarf besteht die Möglichkeit, die Liste der Schuldner, Informationen über Schulden zu verfolgen, Informationen über die Verhaftung von Eigentum zu finden. In diesem Fall können Sie die Schulden des Unternehmens und den Zustand ihrer Rückzahlung identifizieren. Die entsprechenden Datenbanken dienen als Quelle für die Erfassung von Daten über die verhängten Strafen, die Teilnahme an Gerichts- und Verwaltungsverfahren.

Um andere Daten zu erhalten, müssen Sie einen schwierigen Weg zurücklegen. Nämlich die Geschichte der Entstehung und Entwicklung des Unternehmens sowie die Verfügbarkeit von Mutter- und Tochterunternehmen zu verfolgen. Das Feedback von Partnern, die nicht an Lügen interessiert sind, wird berücksichtigt. Überprüfen Sie die Informationen über die Registrierung des Unternehmens und die Änderungen in der Gründungsdokumentation. Experten berücksichtigen die Zusammensetzung der Führungskräfte, und wenn sie ihre häufige Schicht identifizieren, werden die Gründe dafür weiter festgelegt.

Warum ist es notwendig, die Dienste eines Privatdetektivs in Anspruch zu nehmen?

Unternehmen, die Detektivdienstleistungen anbieten, sind ziemlich zahlreich, daher werden wir über die Vorteile unseres internationalen Ermittlungsbüros sprechen:

• Ein umfassender Ansatz hilft uns dabei, vollständige Informationen zu sammeln: Der zukünftige Geschäftspartner wird eine umfassende Analyse durchführen. Alles, was oben beschrieben wurde, ist ein kleiner Teil der großen Front der Arbeit, die von unseren Spezialisten durchgeführt wird.
• Die Kosten für die Erbringung unserer Dienstleistungen liegen im mittleren Preissegment;
• Die Arbeit wird von privaten Detektive durchgeführt, die über reiche Erfahrung bei der Überprüfung von Geschäftspartnern verfügen. Wir können mit Sicherheit sagen, dass sie Informationen für mehr als ein Dutzend Unternehmen gesammelt haben. Wir können das Verhalten des Vorgesetzten nicht vorhersehen, aber wir minimieren unsere Fehler.

Wer bestellt am häufigsten die Prüfung der Kontrahenten?

Eine Überprüfung des Vertragspartners ist in Situationen erforderlich, in denen Sie sich vor Betrug schützen möchten. Natürlich können Sie das Risiko eingehen, aber die Kosten für den möglichen Schaden werden wahrscheinlich um ein Vielfaches höher sein als der Preis für unsere Dienstleistungen. Wir haben bereits erwähnt, dass es sich um eine Selbstprüfung handelt. Und wenn sich der Kontrahent in einer anderen Stadt befindet, müssen Sie zusätzlich für eine lange Geschäftsreise aufwenden. Ohne Zweifel liegt die Entscheidung immer beim Kunden.

Was sind die Vorteile für den Kunden:

• Das Sammeln von Informationen in kurzer Zeit beschleunigt die Entscheidung über eine mögliche Zusammenarbeit mit einem potenziellen Partner;
• Die Zahl zuverlässiger Partner und Kunden steigt;
• Bargeld ist vor unvorhergesehenen Verlusten sicher;
• Rechtzeitige Beschaffung von Geldmitteln oder Produkten;
• Sie erhalten vollständige Informationen über den Vertragspartner, auch solche, die nicht öffentlich verfügbar sind.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Zusammenarbeit mit einem Privatdetektiv die beste Lösung für die Überprüfung eines Geschäftspartners sein wird. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie uns unter den angegebenen Nummern kontaktieren. Unsere Spezialisten beraten Sie für diejenigen, die unsere Kunden werden wollen.

Prüfung der Kontrahenten. Wie funktioniert die Überprüfung von Firmen auf Vertrauenswürdigkeit

Es gibt mehrere Hauptbereiche, die von den Mitarbeitern der Detektei im Rahmen der Überprüfung der Kontrahenten ausgearbeitet werden.</i >

Die erste ist die Sammlung von Informationen aus öffentlichen Quellen, insbesondere Datenbanken von staatlichen Strukturen.

Nach Erhalt der Auszüge aus dem Finanzamt, den Registrierungs- und Statistikbehörden und anderen Behörden, die die Geschäftstätigkeit regulieren, wird klar, ob es sich lohnt, die Überprüfung auf Integrität fortzusetzen oder nach einem anderen Lieferanten, Käufer oder Geschäftspartner für Investitionen zu suchen.

Manchmal liefern die Ergebnisse einer schnellen Überprüfung von Gegenparteien in Datenbanken öffentlicher Dienste keine umfassenden Informationen. Ein Unternehmen kann rechtlich einwandfrei sein, Steuern ordnungsgemäß zahlen und Mitarbeiter mit einem weißen Gehalt haben, aber die Qualität der Produkte oder Dienstleistungen wird nicht ausreichen.

Die Überprüfung der öffentlichen Meinung in sozialen Netzwerken und in Internetforen, die Analyse von Gerichtsverfahren unter Beteiligung des Unternehmens und die Suche nach Ergebnissen unabhängiger Untersuchungen helfen Ihnen, einen unlauteren Lieferanten zu finden, bevor er Schäden verursacht.

Es ist auch wichtig, bei der Überprüfung der Vertrauenswürdigkeit der juristischen Person ein Dossier für die Leitung zu sammeln und das Arbeitskollektiv des Unternehmens zu studieren. Die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, in dem wichtige Positionen von Verwandten oder Freunden der Gründer besetzt werden, ist ein großes Risiko.

Überprüfung des Geschäftspartners. Bewertung der Ergebnisse der Vertrauenswürdigkeitsprüfung

Das Ergebnis der Arbeit der Mitarbeiter der Detektei wird ein ausführlicher Bericht sein, der rechtliche und finanzielle Dokumente, eine Analyse der persönlichen Daten von Schlüsselpersonen des Unternehmens und die Meinungen der Öffentlichkeit enthält. Es lohnt sich, über die Integrität des Vertragspartners nachzudenken, wenn nach der Überprüfung Folgendes festgestellt wurde:

• das Unternehmen ist in einer Offshore-Zone registriert;
• die juristische Adresse wurde wiederholt geändert;
• es gibt keine Bewegung von Geldern auf dem persönlichen Konto;
• es gibt zu wenige oder gar keine offiziell registrierten Mitarbeiter im Staat;
• Finanztransaktionen werden über eine Bank mit zweifelhaftem Ruf durchgeführt;
• die Leitung wurde strafrechtlich verfolgt oder ist in Untersuchungshaft;
• auf thematischen Internetressourcen herrschen negative Bewertungen vor;
• das Unternehmen hat keine langfristigen Partner;
• die Dynamik der Schuldentilgung und der Erfüllung von Verpflichtungen ist unbefriedigend.

Dies wird die Risiken bei der Geschäftsführung erheblich reduzieren und somit Ihr Geschäft und Ihre finanzielle Situation schützen.

Mit einem vielversprechenden Angebot zum Vertragsabschluss möchte sich der Unternehmer nicht nur schützen, sondern auch so viel wie möglich darüber erfahren, mit wem er Geschäfte machen soll. Und wenn Sie befürchten, in einer Situation zu sein, in der sich die Organisation eines Partners als nichts anderes als ein fiktives eintägiges Unternehmen herausstellt, werden Ihnen mehrere Möglichkeiten helfen, einen potenziellen Geschäftspartner selbst zu überprüfen. Sie sind nicht so informativ, wie die Ergebnisse eines professionellen Detektivs sein können, aber sie werden in der Anfangsphase der Überprüfung sehr nützlich sein.

Im Zeitalter der Entwicklung der Internettechnologie darf man die Macht des Netzwerks nicht unterschätzen. Geben Sie an, ob das Unternehmen eine Website hat, wie oft sie aktualisiert wird und wie lange sie funktioniert. Die umfangreiche Geschichte der Website, das Vorhandensein von Feedback von Besuchern und aktuelle Informationen zu den angebotenen Produkten und Dienstleistungen deuten in den meisten Fällen darauf hin, dass der Geschäftsinhaber auf das Ergebnis abzielt und sein Geschäft vorantreibt. Überprüfen Sie die Domain des Unternehmens: Sobald Sie das Datum der Registrierung kennen, können Sie die Existenz des Unternehmens auf dem Dienstleistungsmarkt verstehen. Es gibt viele Informationen über den Hosting-Anbieter, in der Regel wenden sich ernsthafte Organisationen an die Dienste von juristischen Personen, die eine reiche Geschichte haben und das maximale Leistungspaket anbieten. Betrüger geben selten ernsthafte Summen für die Schaffung eines qualitativ hochwertigen «Netzwerkspur» ab, normalerweise werden die Dienste von Einzelpersonen für diese Zwecke verwendet.

Bezahlte Informationssysteme, sogenannte «Datenbanken», sind heutzutage die effektivsten Werkzeuge. Sie verfügen über Daten über das Management des Unternehmens, seine Gründer, enthalten Informationen über Lizenzen und Jahresabschlüsse des Unternehmens. Aber mit dieser Fülle von Informationen haben sie einen ziemlich hohen Wert, und ihre Verwendung als einmalige Informationsquelle ist nicht immer vorteilhaft und passt möglicherweise nicht in das Budget Ihrer Suche.

In jedem Fall, wenn es sich um eine äußerst wichtige Zusammenarbeit handelt, sollte die Überprüfung des Geschäftspartners von Fachleuten beauftragt werden. Der Detektiv kann die Informationen, die Sie benötigen, in kurzer Zeit sammeln, einschließlich solcher Fakten wie Fotomaterial, Audioaufnahmen und Videoaufnahmen.

Das «International Bureau of Investigation» bietet verschiedene Dienstleistungen im Bereich der Geschäftsbeziehungen und des Geschäfts an. Die Mitarbeiter unserer Agentur werden eine vollständige Analyse durchführen, indem sie natürliche und juristische Personen überprüfen, die sich für die Stelle Ihrer potenziellen Partner qualifizieren können. Detektive werden die Fakten möglicher Spionage oder anderer unlauterer Handlungen Ihrer Konkurrenten ermitteln.

Der Detektiv überprüft Partnerorganisationen, sammelt und analysiert Daten offener Quellen: Medien, Internet, Verzeichnisse und andere verfügbare Datenbanken sowie informelle Studien, Daten über Gründer, Schattenorganisationen, Manager, die die Grundstruktur nähren. Mit den Informationen, die unsere Detektive für Sie sammeln, können Sie ein Gesamtbild der Schwächen und Stärken von Partnern und Konkurrenten erstellen und eine produktive Linie für die weitere Interaktion bilden.

Unsere Agentur verwendet mehr als nur offene Informationsquellen, die nicht für alle zugänglich sind, sondern kompromittierende und informelle Materialien, die unsere Mitarbeiter von Vertragspartnern, Händlern und Lieferanten erhalten. Diese Informationen geben Ihnen die Möglichkeit, die beste Strategie für Ihre zukünftige Entwicklung zu verwenden.