Methoden zur Erkennung von Vermögenswerten oder Vermögenswerten eines Schuldners im Ausland

Die Frage der Suche nach Vermögenswerten von Schuldnern, die sich im Ausland befinden, wird derzeit immer dringlicher. In vielen Fällen versuchen Gläubiger, mit Hilfe eines Gerichtsverfahrens ein Herrenhaus oder teure Wohnungen im Ausland zu erwerben. Und um dies zu verhindern, leiten die Menschen ihre persönlichen Ersparnisse mit verschiedenen Schemata ins Ausland um. Es gibt typische Methoden, um persönliches Eigentum zu verbergen – das Vorhandensein von Offshore-Unternehmen, nicht vorhandenen Schulden sowie Übertragungen an Dritte. Dies ist jedoch nur ein kleiner Teil der Instrumente, es gibt andere, über die der Gläubiger Bescheid wissen muss.

Wo und wie finde ich etwas, das dir zu Recht gehört? Und das erste, was in dieser Situation in den Sinn kommt, ist: «Ist es sinnvoll, sich mit der Suche zu beschäftigen?». Meistens ist die Suche nach Vermögenswerten in einer ausländischen Gerichtsbarkeit relevant, wenn eine beeindruckende Verschuldung vorliegt, wird ihre Rückgabe die ausgegebenen Mittel und Anstrengungen wirklich rechtfertigen.

Verfahren zum Sammeln von Beweisen

Um das Eigentum vor Gericht zu erhalten, müssen Sie es zuerst finden. Und die Gläubiger stehen vor einer schwierigen Aufgabe, den Staat zu etablieren, in dem sich die Vermögenswerte des Schuldners befinden. Es ist notwendig, eine Überwachung zu etablieren, basierend auf der das Land des vorübergehenden Wohnsitzes des Objekts bestimmt wird. Heutzutage kann man sogar mit Hilfe von sozialen Netzwerken die notwendigen Fakten finden.

Um nach Vermögenswerten zu suchen, benötigen Sie eine vollständige Liste der Informationsquellen für jede Gerichtsbarkeit. Wir müssen sie durcharbeiten und eine Vielzahl von Barrieren überwinden, eine davon ist sprachlich. Um wirklich gute Ergebnisse zu erzielen, ist es notwendig, ein Team aus verschiedenen Fachleuten zu erstellen, zu denen Anwälte gehören müssen. Dank ihrer Erfahrung und ihres Wissens ist es möglich, eine Situationsanalyse durchzuführen und reale Perspektiven zu sehen. Wichtige Dokumente, Anteile an Unternehmen, Bankkonten, persönliches Eigentum (Häuser, Grundstücke, Autos usw.) werden als Standardsuchgegenstand betrachtet. Die Quelle der notwendigen Informationen können Geschäftspartner, Kollegen, Gegner des Schuldners sein, d. H. Diejenigen Personen, mit denen sich das Objekt am häufigsten kreuzte.

In einigen Situationen ist es notwendig, die Identität einer Person, ihr Porträt zu analysieren, persönliche Informationen mit Hilfe eines Privatdetektivs zu finden:

• lebensweise, Lieblingsbeschäftigungen;
• aktivitäten, an denen der Schuldner teilgenommen hat;
• wohnorte von Verwandten, Reisen;
• rechnungen, die für die Zahlung von Nebenkosten oder für die Erziehung von Kindern bestimmt sind.

Einzelne Dokumente können offiziell bei staatlichen Behörden erhalten werden. Gleichzeitig ist es wichtig, direkten Zugriff auf Register, Eigentum, Unternehmensunterlagen, Kataster-Karten, Gerichtsbeschlüsse, kommerzielle Quellen und Datenbanken zu haben. Andernfalls wird der Schuldner die laufende Untersuchung bemerken und Maßnahmen ergreifen, um die Informationen zu verbergen.

Methoden zum Schutz von Vermögenswerten

Bei der Ermittlung von Vermögenswerten sollte verhandelt werden, um gerichtlich zu Verfahren zu diesem Thema überzugehen. Es ist wichtig, die Dynamik nachfolgender Ereignisse vorherzusagen – so können die Handlungen des Schuldners zum Verbergen von Vermögenswerten verhindert werden. Mit dem bereitgestellten Zeitraum muss er eine Reorganisation seiner Aktivitäten durchführen, persönliches Eigentum verkaufen, Kapital abziehen.

Dies bedeutet, dass Sie sich zum Zeitpunkt der Suche nach dem gewünschten Schutz um den Schutz kümmern und den vorhandenen Stand der Dinge während der Streitbeilegung beibehalten müssen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Vermögenswerte zu schützen, die durch europäisches Recht als Sicherungsmaßnahme vorgesehen sind.

Ein Gerichtsbeschluss zur Offenlegung von Informationen oder Unterlagen durch Dritte (Norwich Pharmacal) als vorläufige Maßnahme

Diese Bestellung wurde 1974 veröffentlicht, ein Kläger hat sich an eine gerichtliche Einrichtung gewandt, um einen Auftrag zu erteilen, der den Zoll verpflichtet, Informationen über den Import von Arzneimitteln zu veröffentlichen. Diese Tätigkeit war nicht legal, seine Patentrechte wurden verletzt. Während der Betrachtung dieses Umstandes wurde festgestellt, dass das Gericht das Recht hat, eine dritte Person zu verpflichten, die nicht an dem Fall teilnimmt und die notwendigen Informationen besitzt, um sie dem Opfer zu erzählen.

Normalerweise werden solche Aufträge an Banken und Unternehmensleiter gerichtet. Sie stehen zur Verfügung, sowohl vor der direkten Einreichung einer Klage als auch während der Verhandlungszeit als auch nach der unmittelbaren Urteilsverkündung. Interessanterweise kann der Antragsteller auch einen Antrag auf eine Gagging Order stellen, wonach Dritte den Schuldner nicht über die erstellte Order informieren und dem Antragsteller Informationen mitteilen können, damit er die Vermögenswerte nicht verdeckt.

Bankers Trust

Ordnung ist relevant für die Offenlegung von wertvollen Informationen den bankinstitutionen, und zum Zeitpunkt des Entstehens der Notwendigkeit der Vertraulichkeit. Banken haben keine andere Wahl, als die Bankers Trust Order auszuführen, um Informationen an den Antragsteller weiterzugeben. Ähnlich wie im Fall von Norwich Pharmacal, der Antragsteller ist verpflichtet, die vorliegenden Beweise der Tatsache des Schwindels.

Haftbefehl gegen Vermögenswerte

Diese Bestellung wird als Mareva Injunction bezeichnet und stellt die härteste Maßnahme gegenüber einem unehrlichen Schuldner dar. Die Anordnung, Vermögenswerte zu verhaften, kann auf alle Arten von Dokumenten wie Rechnungen oder Nachlässen anwendbar sein. Es sieht konkrete Anforderungen an den Beklagten vor, eine Liste seiner Vermögenswerte weltweit zur Verfügung zu stellen, um sie einzufrieren. Solche Aussagen werden schriftlich unter Eid erteilt. Wenn es dem Beklagten gelungen ist, sein eigenes Vermögen abzuziehen oder zu verbergen, kann es zu einer Geldstrafe, der Beschlagnahme von persönlichem Eigentum und sogar einem Gefängnis wegen gezeigter Respektlosigkeit vor Gericht kommen.

Third party debt orders (Inkassobestellung durch Dritte)

Diese Art von Anordnung ermöglicht es, nach einem Gerichtsurteil, die verlorenen Gelder anstelle des Schuldners von Personen zurückzugeben, die Schulden vor ihm haben. Ein gutes Beispiel könnte der Fall des Ölhändlers Taurus Petroleum Limited sein, der sich gegen das irakische Ölunternehmen SOMO richtet. Taurus konnte seine $ 8,7 Millionen nicht erhalten, fand aber Informationen, wonach eine der Tochtergesellschaften der Shell Group zwei Chargen reines Ölprodukt von SOMO gekauft hatte. Sie sollten mit einem Akkreditiv bezahlt werden, dies sollte die Londoner Filiale der französischen Bank Crédit Agricole SA tun. Dann wandte sich der Kläger an die Justizbehörde und beantragte, eine Third Party Debt Order auszugeben, die die Bank zur finanziellen Zahlung zugunsten von Taurus verpflichtet, nicht jedoch an den Beklagten.

Die oben genannten Werkzeuge können einzeln und umfassend frei verwendet werden. Zum Beispiel wurde in einer sensationellen Situation mit der «JSC BTA Bank v Ablyazov» das Vermögen von Mukhtar Ablyazov, dem ehemaligen Leiter der BTA-Bank, verhaftet. Danach folgte die Maßnahme von Norwich Pharmacal.

Es kann Monate dauern, bis die Suche nach Vermögenswerten abgeschlossen ist. Um seine Rationalität richtig zu bewerten, die erwarteten Schwierigkeiten und die Chancen auf das erwartete Ergebnis zu berücksichtigen, sollten Sie die Umstände im Voraus mit erfahrenen Fachleuten besprechen. Sie werden in dieser schwierigen Angelegenheit Unterstützung leisten und helfen, eine wirksame Strategie für die Rückzahlung von Schulden zu entwickeln.

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